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s谩bado, 1 de julio de 2017

Desmontan un esquema fraudulento de inversi贸n con Bitcoins

La SEC desmonta un esquema fraudulento de inversi贸n con bitcoins 

Renwick Haddow, un supuesto corredor de inversiones originario del Reino Unido y radicado en Nueva York, logr贸 montar un esquema fraudulento en el que atra铆a a inversionistas interesados en participar en el comercio de bitcoins o en una red de locales nocturnos y otros establecimientos presuntamente bajo su control, por dis铆miles que sean las 谩reas.

De acuerdo con informaci贸n adelantada de una investigaci贸n a cargo de la Securities and Exchange Commission (SEC), ente regulador del mercado de valores estadounidense, Haddow no registr贸 las firmas Bitcoin Store Inc y Bar Works Inc. a trav茅s de las cuales desarroll贸 un esquema para captar a potenciales inversionistas a trav茅s de llamadas telef贸nicas.

Pero adem谩s de las fallas en el 谩mbito de la regulaci贸n, el sujeto enga帽贸 a quienes logr贸 captar al ocultarles un pasado con antecedentes oscuros en su pa铆s de origen. De igual manera, se vali贸 de materiales promocionales con informaci贸n falsa o inventada acerca de los integrantes de las firmas que dirig铆a y la verdadera naturaleza de esta entidad.

En poco tiempo, Haddow consigui贸 desviar el 80% de lo captado, enviando $4 millones de d贸lares a cuentas en las islas Mauricio, un reconocido para铆so fiscal, y un mill贸n adicional a Marruecos. 


Haddow invent贸 dos compa帽铆as de moda y enga帽贸 a inversionistas para que pensaran que un equipo de profesionales destacados los conducir铆an a r谩pidas ganancias. En realidad, 茅l controlaba las dos empresas tras bastidores y 茅stas se encontraban lejos de ser rentables. 

Andrew M. Calamari

Director de la SEC en Nueva York, Securities and Exchange Commission

Haddow utiliz贸 una direcci贸n residencial como sede legal para la empresa, que ofrec铆a inmensos retornos sin mostrar registros suficientes de haber manejado ingresos producto de la negociaci贸n con bitcoins. En efecto, 煤nicamente logr贸 captar recursos por el orden de $250.000 d贸lares a lo largo del a帽o 2015 por medio de transferencias bancarias.

En el 谩mbito de los locales nocturnos, a trav茅s de la oferta fundamentada en la firma Bar Works, Haddow titulariz贸 participaciones por arrendamiento y sub-arrendamiento en locales comerciales en funcionamiento. Por todo lo anterior, la SEC anunci贸 la apertura de una investigaci贸n criminal en contra del imputado.

Se dict贸 la congelaci贸n de activos sobre los bienes del acusado como medida de emergencia previo al inicio del proceso legal formal, seg煤n consta en comunicado del organismo regulatorio.

La SEC, y el resto de organismos que regulan las finanzas en Estados Unidos, no han emitido legislaci贸n concreta con respecto a la inversi贸n en activos virtuales o criptomonedas; pero dado el auge de la tecnolog铆a blockchain y sus implicaciones para la econom铆a global y otros sectores sociales, existe una expectativa creciente sobre la necesidad de establecer definiciones y un marco regulatorio claro en este sentido.
 
 
Fuente: https://criptonoticias.com/sucesos/sec-desmonta-esquema-fraudulento-inversion-bitcoins/#axzz4lcqWjv2A
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