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jueves, 22 de junio de 2017

Estafas con Bitcoin: Van cayendo las primeras pir谩mides

Riesgos de invertir en clubes de inversi贸n en bitcoin

El ‘boom’ del bitcoin, una moneda virtual que no cuenta con el respaldo de un Banco Central y que opera principalmente en plataformas tecnol贸gicas, ha sido aprovechado por redes organizadas que se dedican a estafar a la gente.

Estafas a partir de modelos piramidales empiezan a popularizarse en Colombia por culpa de los llamados clubes de inversi贸n en bitcoins, los cuales se promocionan en redes sociales con falsas promesas de rentabilidad, independencia y realizaci贸n personal.

Justamente en d铆as pasados la firma Me Coin estuvo en el ojo del hurac谩n al estar involucrada en una estafa por US$300 millones que se destap贸 en la ciudad de Medell铆n cuando varios de sus 150.000 clientes denunciaron irregularidades. 

Vali茅ndose una vez m谩s del anonimato de las redes sociales, esta organizaci贸n enga帽贸 a los incautos con falsas rentabilidades de hasta el 50% por la inversi贸n realizada en criptomonedas.

Los usuarios afectados por este portal, cuyo dominio dejo de estar en funcionamiento, invirtieron entre $400.000 y $100.000.000 con el firme prop贸sito de ver duplicada su inversi贸n.

Me-Coin logr贸 persuadir a centenares de colombianos y otros clientes latinoamericanos, quienes creyeron que la compa帽铆a realizaba trading en la Bolsa de Valores para duplicar la inversi贸n.

La promesa de esta firma era devolverles las ganancias a los usuarios al t茅rmino de un mes, pero tan pronto pudo recaudar una cuantiosa suma de dinero sus responsables desaparecieron sin dejar rastro alguno.

Esta no ha sido la 煤nica firma de bitcoin implicada en este tipo de situaciones, pues la Superintendencia de Sociedades ha dado una alerta general sobre el uso de m茅todos no tradicionales para realizar transacciones monetarias v铆a internet.

Esta advertencia se volvi贸 m谩s recurrente desde principios de este a帽o en respuesta a la aparici贸n de un instrumento denominado ‘Onecoin’, que se publicita por internet, y que no est谩 vigilado, ni regulado por las autoridades colombianas.

El organismo de control record贸 que la importancia de que “los usuarios conozcan los riesgos a que se exponen cuando realizan sus transacciones a trav茅s de estos veh铆culos, que no est谩n respaldados por ninguna autoridad monetaria”

Y es que de acuerdo con el Banco de la Rep煤blica, la 煤nica unidad monetaria y de cuenta en Colombia es el peso (billetes y monedas), por lo que otros mecanismos, como en este caso “Onecoin”,  no constituyen un medio de pago de curso legal.


“El ‘Onecoin’ no es un activo que tenga equivalencia a la moneda de curso legal en Colombia al no haber sido reconocido como moneda en el pa铆s. Tampoco es un activo que pueda ser considerado una divisa, de acuerdo con los criterios del Fondo Monetario Internacional, dado que tampoco cuenta con el respaldo de los bancos centrales de otros pa铆ses y por lo tanto no tiene poder liberatorio ilimitado para la extinci贸n de obligaciones”, a帽ade la Supersociedades en un informe reciente.

Del mismo modo, el ente de control ha insistido en que existen firmas que usan el nombre de Onecoin para publicitar su negocio. Estas tampoco figuran dentro de las empresas legalmente constituidas como multinivel, de acuerdo con la informaci贸n disponible a la fecha en las bases de datos.

Una de las mayores inconsistencias de estos clubes de inversi贸n que se presentan como multinivel es que no cuentan con sucursales en el pa铆s, sino que al contrario operan de manera an贸nima y desde cualquier parte del mundo.

Esto es irregular pues seg煤n la Ley 1700 de 2013, las sociedades extranjeras que pretendan desarrollar directamente en Colombia la actividad de mercadeo multinivel deben establecer una sucursal en el pa铆s.

Adem谩s, de acuerdo con la Supersociedades, en este tipo de modelo las personas naturales no pueden actuar como compa帽铆as multinivel, ni como representantes comerciales de esta clase de sociedades extranjeras.

“Para que una sociedad funcione como multinivel, la compensaci贸n o beneficio econ贸mico que decida pagar al vendedor independiente, debe corresponder proporcionalmente a sus ventas y no ser entregado por el solo hecho de vincular nuevas personas a la red comercial”, a帽adi贸 Supersociedades.

El riesgo sigue latente

La inversi贸n en bitcoin y sobre todo la promesa de obtener grandes rentabilidades por hacer poco suena muy atractivo para las personas.

Como si se tratara de un culto religioso, quienes promocionan estos falsos clubes de inversi贸n les aseguran una mejor calidad de vida a los clientes y se valen de un sinn煤mero de estrategias para no dejar huella en internet.

Es por esta raz贸n que en muchos de los casos no revelan grandes detalles en internet y se limitan a dejar una imagen con un mensaje aspiracional con el cual buscan cautivar a los usuarios.

Fuente: http://www.dinero.com/pais/articulo/riesgos-de-invertir-en-clubes-de-inversion-en-bitcoin/246772
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